第1134章阴魂不散

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    “比如说丁志国银行卡里有笔100万要转到陈茹银行卡里，不通过转账——大额转账会被监管当局跟踪，操作手法是，丁志国到柜面要求付100万现金，但现金不拿出柜台，而是直接存到陈茹银行卡里，这样的话在银行系统里只有丁志国付100万现金，没有款项去向；陈茹收100万现金，没有款项来源，相当于物理阻断了账务联系。”
    “有道理，现在的作案手法真是与时俱进啊，那你们如何发现呢？”
    “大数据分析，同时提取夫妻俩的银行卡发生额记录然后做匹配，结果发现两人收付都是相对应的，一个出100万，一个进100万，偶尔余额略有差异但相似度很高。”
    方晟长长思忖，又问：“主要从丁志国的银行卡流向陈茹？”
    “对，纯粹单向流动，陈茹卡上的钱也以现金方式转入铁树开花公司账，之后怎么运营和流动还在深查。”
    “丁志国银行卡的钱怎么来的，也是现金？”
    “是的。”
    “倒是一伙精通财务，懂得如何逃避监管的家伙……即使这样也不能确定与武长荣有关啊？”
    “表面看是丁志国个人行为，但实际上业内一听都知道怎么回事，”夏正淳道，“之前因为一桩企业之间的债务纠纷，经侦大队也怀疑过长荣金属制品厂账面庞大的流动资金怎么回事，港商、台商向来精于算计，恨不得把周转金压缩到最小，怎舍得几千万上亿资金挪来挪去只按活期利息计算？”
    方晟沉吟道：“高达200亿发生额，都算到长荣头上未免有点多，你觉得呢？”
    “铁树开花贷款公司是一个蓄水池，流进去的水当然不止长荣，不过资金来往都是个人卡来往，隐蔽性很强。”夏正淳沉声道。
    “润泽这边民间借贷风气很盛啊。”
    听出市委书记话中有话，夏正淳道：“方书记说得对，这就是我们的调查方向，当然在结论出来前不便过多揣测，但陵河小区事件愈发复杂，愈发扑朔迷离了。”
    “认准目标不要放松，不管什么背景必须一查到底，绝不姑息！”方晟指示道。
    夏正淳离开不久，吉林打来电话，兴冲冲道：
    “向方书记汇报一个重大发现，润泽合作商会可能涉水！”
    “涉水”就是涉及高利贷，有刚才夏正淳的汇报做铺垫，方晟并不惊讶，淡淡问：“理由呢？”
    “昨晚又跟商会那伙人喝酒，喝得天昏地暗然后洗花澡，玩得快活不已时商会副秘书长窦国真突然问了句话，说兄弟想不想捞点外块？我说有钱赚当然是好事，哥哥说说哪个行业，门槛高不高？他说唯一的门槛就是钱，钱越多赚得越多。我说哥哥在开玩笑了，除了银行哪有这种生意？他诡秘地笑笑，说跟银行做的事差不多。我一听就明白了，放水钱啊！”
    方晟沉住气问：“具体怎么运作？”
    “他提供个卡号，我把钱打进去，然后按月分红。”
    “有没有书面委托协议？”
    “没有。”
    “那不就存在资金风险吗？”
    “我也这么问，窦国真说商会内部都这么运作，是建立在相互信任的基础上，人家几千万上亿甚至几个亿都不怕，你小小几百万怕什么？”
    “总得有个保证或约束机制吧？”
    “窦国真的意思是说商会信任你才拉你入伙，不信任的根本进不去，这才是隐形门槛。”
    “钱放给谁呢？据我所知润泽本土企业经营都很谨慎，除非迫不得已的原因否则连银行贷款都不怎么借，大概不会轻易招惹高利贷。”
    吉林道：“再往深处问他就不肯说了，方书记，我觉得不投点钱进去恐怕甭想了解更多，但投进去了能不能拿出来，我心里也没底。”
    “先搞个两百万，没事的，”方晟不经意地说，“舍不得孩子套不住狼，最好能弄清商会涉及高利贷的运作机制，与省外有没有联系等等，越细越好！”
    “好，好，我懂了。”吉林道。
    吉林走后，方晟起身踱到窗前，脑里思绪翻腾。
    从梧湘到潇南乃至碧海，若隐若现的洗钱集团总是挥之不去，冷不丁暴露一鳞半爪真面目，转瞬又消灭得无影无踪。
    甚至连官至正厅的周军威都深深牵涉其中，哪怕被双规进去竟然把所有罪名都硬扛下来，想想都觉得不寒而栗。
    当时爱妮娅看在方晟的面子，最后关头实际上放了周军威一马，也没把洗钱案继续深挖下去。因为她察觉到掀盖子的后果非常严重，不是当时凭她——申纪委书记能兜得住的。
    而洗钱与高利贷总是孪生兄弟，紧密相连。因为庞大的资金在运转过程中不可避免产生各项费用，以及时间成本，大金主们可不愿意看到钱在外面转了若干圈后瘦掉一大块肉。
    解决的办法是利用资金长期流转形成的“蓄水池”

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第1134章 阴魂不散

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